Bittrex, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği için 24 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

ABD Hazinesi, dünyanın çeşitli ülkelerindeki bireylere yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği için Bittrex’e 24 milyon dolar para cezası verdi. ABD Hazinesi’ne göre Bittrex, Küba, Kırım, İran, Suriye ve Sudan’dan yaptırım uygulanan kişilerin borsayı kullanmasını engellemedi.

ABD Hazinesi’nin Bittrex’e verdiği para cezası, yaptırımları ihlal ettiği için herhangi bir özel kuruluşa verilen en büyük cezalardan biri.

her şeyin başladığı yer

OFAC tarafından yaptırıma tabi tutulduğu belirlenen 1.730 kişinin Mart 2014 ile Aralık 2017 arasında Bittrex kullandığı tespit edildi. Bu kişilerin yaklaşık 263.4 milyon dolar değerinde dijital varlıkları içeren yaklaşık 116.421 işlem gerçekleştirdikleri bildiriliyor.

Bittrex’in Aralık 2015’e kadar bir yaptırım uyum programı olmadan çalıştığını, ardından müşteri kimlik doğrulamasının tetiklendiğini ve ardından yaptırım inceleme süreci için harici bir kaynağın tutulduğunu belirtmek önemlidir.

Ancak, yaptırım uygulanan bireyleri taramak için önlemler aldıktan sonra bile Bittrex, OFAC tarafından kendisine karşı bir mahkeme celbi çıkarılmasına yol açan çabalardan hala yoksundu. Mahkeme celbi, Bittrex’i ihlal sayısını sınırlamak için birden fazla önlem almaya teşvik etti.

Hazine Bakanlığı bunu şu sözlerle kaydetti:

“Bittrex daha sonra yeni bir yaptırım denetimi ve blok zinciri izleme programı uygulamak, ek yaptırımlar uyum eğitimi yürütmek ve ek uyum personeli işe almak dahil olmak üzere bir dizi başka düzeltici eylem gerçekleştirdi. Uygulandığında, bu düzeltici eylemler görünür ihlallerin sayısını önemli ölçüde azalttı.”

24 milyon dolar ceza

Yukarıda belirtilen ihlallerin cezalarını ödemek ve özellikle yaptırım uygulanan kişilerin borsa ile işlem yapmasına izin vermek için Bittrex, yaklaşık 24,2 milyon dolar transfer etmeyi kabul etti.

Bununla birlikte, ABD Hazinesi, yaptırımları ihlal ettiği için bir kripto para borsasını ilk kez cezalandırmıyor. Şubat 2021’de BitPay 507.000 dolar para cezasına çarptırıldı ve BitGo yaptırımları ihlal ettiği için 98.000 dolar para cezasına çarptırıldı.