MASAK’a 2022’de ŞİB 425 bini aştı

Geçen yıl Mali Suçları Araştırma Kurumu’na iletilen şüpheli işlem bildirim sayısı ise 425 bin 322 bildirime ulaşırken, bildirimlerin çoğunun vergi kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçları işlediğinden şüphelenildiği belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre MASAK, veri toplama, toplanan verilerin analizi, değerlendirilmesi, araştırılması ve incelenmesi görevlerini titizlikle yerine getiriyor ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili mercilere aktarıyor. . kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında.

2022 yılında 482.120 kişi hakkında 439.815 adet tebligat gelirken, 425.322 adet şüpheli işlem tebligatı, 13.817 adet adli/idari soruşturma talebi ve 676 adet tebligat yapılmıştır.

ŞİB’lerin büyük çoğunluğu geçtiğimiz yıl elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto-varlık hizmet sağlayıcıları ŞİB göndermekle yükümlü taraflardı.

2022 yılında finans kuruluşları ve diğer yükümlüler tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde vergi kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, bahis, yasa dışı kumar, başka bir şüpheli kişi adına işlem reklamı yapılmaması dikkat çekti.

Bireysel ve programlı uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetimi gerçekleştirilmiş ve 2022 yılında son beş yılın en yüksek sayısına ulaşılmıştır. Geçen yıl yapılan sorumluluk denetimleri sonucunda 105 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası verildi.

Musk 56 bin 819 kişiye ulaştı

Öte yandan 2022 yılında 7 bin 139 analiz dosyası tamamlandı, bu analizler sırasında 56 bin 819 kişi görev aldı, 4 bin 940 rapor ve bilgi notu hazırlandı. Toplam 31 bin 650 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk kuvvetleri ile bu konuda soruşturma veya denetim yapmaya yetkili diğer idari kurum ve kuruluşlara rapor ve bilgi notları aracılığıyla iletildi.

Yasadışı bahis suçuna ilişkin toplam 346 adet analitik dosya tamamlanmış olup, bu dosyalar kapsamında 17,37 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 303 adet analitik rapor, bilgi notu ve “Suç Raporlarından Elde Edilen Değer” başlıklı 49 adet rapor hazırlanarak ilgili Cumhuriyet savcılıklarına veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilmiştir. yasa dışı bahis suçlarını belirlemede kullanmak için.

Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kara para aklama soruşturmaları sonucunda 395 kişi, 101 kişi hakkında dava açılmış olup, toplam 496 kişi hakkında dava açılmıştır.

Geçen yıl 96 farklı ülkeden MİB’ler toplam 711 bilgi talebinde bulundu ve 47 farklı ülkeden MİB’lerden toplam 82 talep geldi. Ancak aynı dönemde 44 farklı ülkedeki mali istihbarat birimleri, mali istihbarat bilgilerini talep olmaksızın toplamda 219 kez paylaştı.

Misak’ın 2022 yılı faaliyetleri için 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken, bu yıl için bu miktar 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Bu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılında ise 67 milyon 877 bin lira harcanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Ekonomi Haberleri